Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
18.07.2017 17:49


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 18 июля 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 21 июля 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «ОТП Банк».

2. Об одобрении заключения договора поставки с ООО «СМП-СИСТЕМС».

3. Утверждение оценки исполнения ключевых показателей эффективности и осмотрительности по рискам за 2016 год.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами Конюшко В.А.

3.2. Дата “18 ” июля 2017 г.

М.П.