Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
11.03.2016 09:49


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка - 10 марта 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 14 марта 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об утверждении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО "ОТП Банк" в 4-м квартале 2015 года.

2. Об утверждении Годового аудиторского отчета Службы внутреннего аудита АО "ОТП Банк" в 2015 году.

3. Об утверждении новой редакции «Руководства относительно конфликта интересов АО «ОТП Банк».

4. Об утверждении новой редакции «Кодекса этики АО «ОТП Банк».

5. О назначении Председателя Комитета по этике АО «ОТП Банк».

6. О списании с баланса АО «ОТП Банк» задолженности, признанной безнадежной.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “10 ” марта 2016 г. М.П.