Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «ОТП Банк»<BR>16.03.2023 17:59</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 15 марта 2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 21 марта 2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</P>
<P>
</P>
<P>1. Об утверждении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк».</P>
<P>2. Об утверждении Отчета о выполнении Плана проверок Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк».</P>
<P>3. О рассмотрении ежеквартальной отчетности о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс».</P>
<P>4. О рассмотрении ежегодной отчетности о выполнении внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО «ОТП Банк».</P>
<P>5. О рассмотрении ежегодной отчетности о выполнении внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО «ОТП Финанс».</P>
<P>6. Об утверждении новых редакций внутренних документов в рамках выполнения требований Банка России №3624-У от 15.04.2015.</P>
<P>7. Об утверждении кредитной политики АО «ОТП Банк».</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами (доверенность № 289 от 17.05.2022 г.)</P>
<P>В.А. Конюшко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.03.2023г.</P>