Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
06.07.2015 09:33


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка - 03 июля 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 06 июля 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка.

2. О рекомендациях по количественному составу Совета Директоров, а также о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ОТП Банк».

3. О рекомендациях по количественному составу и по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк», а также о рекомендациях по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии.

4. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Банка.

5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка.

6. О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».

7. Оценка исполнения ключевых показателей эффективности и осмотрительности по рискам за 2014 год.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия с инвесторами

и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “03 ” июля 2015 г. М.П.