Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
12.10.2015 18:47


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 12 октября 2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 12 октября 2015 г., протокол № 34/2015.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/34/2015

«Утвердить Руководство по обеспечению непрерывности деятельности и (или) восстановлению деятельности АО «ОТП Банк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (Приложение 1)»..

№ 2/34/2015

«Утвердить годовой отчет об управлении операционными рисками АО «ОТП Банк» в 2014 году (Приложение 2)».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия с инвесторами

и финансовыми институтами Приймак Т.Ю.

3.2. Дата “12” октября 2015 г. М.П.