Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
14.06.2017 12:25


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 14 июня 2017 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 14 июня 2017 г., протокол № 14/2017.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/14/2017

«Утвердить Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» в 1-ом квартале 2017 г. (Приложение 1)».

№ 2/14/2017

«Утвердить Методологию оценки внутренних контролей АО «ОТП Банк» (Приложение 2)».

№ 3/14/2017

«Утвердить Регламент принятия рисков АО «ОТП Банк» (Приложение 3)».

№ 4/14/2017

«Утвердить новую редакцию Матрицы делегирования полномочий АО «ОТП Банк» (Приложение 4)».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “14” июня 2017 г.