Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
29.09.2014 14:35


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 29 сентября 2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 29 сентября 2014 г., протокол № 39/2014.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/39/2014

«Одобрить создание Службы внутреннего аудита ОАО «ОТП Банк» и утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ОАО «ОТП Банк» (Приложение 1)».

№ 2/39/2014

«Утвердить c 30 сентября 2014 года организационную структуру и численность персонала Службы внутреннего аудита ОАО «ОТП Банк» (Приложение 2)».

№ 3/39/2014

«30 сентября 2014 года освободить Голубеву Ирину Станиславовну от должности руководителя Службы внутреннего контроля и назначить её на должность руководителя Службы внутреннего аудита ОАО «ОТП Банк» в порядке перевода».

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В. А. Конюшко

3.2. Дата “29” сентября 2014 г. М.П.