Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
16.02.2015 18:00


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 16 февраля 2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 16 февраля 2015 г., протокол № 3/2015.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/3/2015

«Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ОТП Банк» на 03 апреля 2015 года. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Время проведения годового общего собрания акционеров - 12:00 по московскому времени.

Место проведения годового общего собрания акционеров - 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1.

Начало регистрации акционеров - в 11:00 по московскому времени».

№ 2/3/2015

«Определить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет являться 27 февраля 2015 года».

№ 3/3/2015

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк»:

1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2014 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках.

2. О распределении прибыли АО «ОТП Банк» за 2014 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам финансового года.

3. О прекращении полномочий Совета директоров, избранного на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» 27 ноября 2014 года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк».

5. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».

6. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.

7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.

8. Об утверждении аудитора АО «ОТП Банк» на 2015 год.

9. Об утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров Акционерного общества «ОТП Банк».

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности».

№ 4/3/2015

«Одобрить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк», размещаемого на сайте Банка в сети Интернет, в том виде, в котором он был представлен на Совет Директоров (приложение 1)».

№ 5/3/2015

«В соответствии с п.15.1.10 Устава АО «ОТП Банк» не позднее 13 марта 2015 года разместить на сайте Банка в сети Интернет (www.otpbank.ru) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» с указанием на то, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к собранию, акционеры могут ознакомиться или запросить их, начиная с 13 марта 2015 года».

№ 6/3/2015

«1) Одобрить перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, состоящий из следующих материалов:

1. Годовой отчет АО «ОТП Банк» за 2014 г.

2. Годовая бухгалтерская отчетность АО «ОТП Банк», в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «ОТП Банк».

4. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности АО «ОТП Банк».

5. Рекомендации Совета директоров АО «ОТП Банк» по распределению прибыли Банка, в том числе выплата (объявление) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам финансового года.

6. Сведения о кандидатах в Совет Директоров, Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк». Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров, Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк».

7. Проекты решений общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».

8. Проект «Положения о Совете директоров Акционерного общества «ОТП Банк».

2) Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк», должна быть доступна указанным лицам, начиная с 13 марта 2015 г (с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни) по следующему адресу: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1, каб. 49».

№ 7/3/2015

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – 125171, г.. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “16” февраля 2015 г. М.П.