Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
21.07.2014 18:15


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 21 июля 2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 21 июля 2014 г., протокол № 32/2014.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/32/2014

Принять решение по возложению временного исполнения обязанностей Президента ОАО "ОТП Банк" на Заместителя Председателя Правления Флорову Анну Миткову, в периоды временного отсутствия Президента ОАО "ОТП Банк" (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, иные случаи), если такие случаи будут оформлены приказом Президента ОАО "ОТП Банк".

Предоставить Президенту Банка Чесакову Георгию Рудольфовичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Кочергиной Евгении Игоревне и/или начальнику управления кадрового администрирования Козловой Татьяне Владимировне право подписи уведомления и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, по возложению временного исполнения обязанностей Президента ОАО "ОТП Банк" на Заместителя Председателя Правления Флорову Анну Миткову, в периоды временного отсутствия Президента ОАО "ОТП Банк".

№ 2/32/2014

Предоставить Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Кочергиной Евгении Игоревне и/или Начальнику управления кадрового администрирования Козловой Татьяне Владимировне каждому по отдельности, право подписи анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в подразделения Банка России в случаях изменения анкетных данных:

-лиц, предварительно согласованных с Банком России на должности руководителей ОАО «ОТП Банк» (филиалов ОАО «ОТП Банк»);

-лиц, предварительно согласованных с Банком России, на время исполнения обязанностей руководителей ОАО «ОТП Банк» (филиалов ОАО «ОТП Банк»);

-лиц, на которых возлагаются отдельные обязанности руководителя ОАО «ОТП Банк» (филиалов ОАО «ОТП Банк»), предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка (филиалов Банка)».

№ 3/32/2014

Утвердить Положение о проведении стресс-тестирования ОАО «ОТП Банк».

№ 4/32/2014

Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк» принять решение об утверждении Положения об общем собрании акционеров, Положения о счетной комиссии, Положения о ревизионной комиссии.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами В. А. Конюшко

3.2. Дата “21” июля 2014 г.