Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
07.11.2016 09:43


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 03 ноября 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 07 ноября 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об утверждении «Положения об управлении страновым риском АО «ОТП Банк».

2. Об утверждении новой редакции «Положения по управлению операционным риском АО «ОТП Банк».

3. Об утверждении новой редакции «Руководства по управлению операционным риском АО «ОТП Банк».

4. Об утверждении «Плана ОНиВД АО «ОТП Банк».

5. Об утверждении новой редакции Регламента работы Комитета по аудиту Совета директоров АО «ОТП Банк».

6. Об изменении состава Управляющего Комитета Дивизиона Тач Банк АО «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия с инвесторами и

финансовыми институтами Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “03 ” ноября 2016 г. М.П.