Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
01.08.2014 16:30


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 01 августа 2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 01 августа 2014 г., протокол № 35/2014.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/35/2014

Принять решение о прекращении полномочий по исполнению обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк», возложенных на Заместителя Главного бухгалтера ОАО «ОТП Банк» Гольдберг Ирину Львовну, 05 августа 2014 года.

Предоставить Президенту Открытого акционерного общества «ОТП Банк» Чесакову Георгию Рудольфовичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Кочергиной Евгении Игоревне и/или Начальнику управления кадрового администрирования Козловой Татьяне Владимировне право подписи уведомления и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, в связи с прекращением полномочий по исполнению обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк», возложенных на Заместителя Главного бухгалтера ОАО «ОТП Банк» Гольдберг Ирину Львовну.

№ 2/35/2014

Назначить с 06 августа 2014 года Алексеева Павла Андреевича на должность Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

Предоставить Президенту Открытого акционерного общества «ОТП Банк» Чесакову Георгию Рудольфовичуи и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Кочергиной Евгении Игоревне и/или Начальнику управления кадрового администрирования Козловой Татьяне Владимировне право подписи уведомления о назначении и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва в связи с назначением Алексеева Павла Андреевича на должность Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

№ 3/35/2014

Утвердить Годовой отчет об управлении операционным риском ОАО «ОТП Банк» в 2013 году, содержащийся в Приложение № 1.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами В. А. Конюшко

3.2. Дата “01” августа 2014 г.