Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество «ОТП Банк»
05.04.2019 17:17


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05 апреля 2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное) – годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 05 апреля 2019 г., 12 ч. 00 мин. по московскому времени; 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум есть.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2018 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2018 года.

3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк».

4. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».

5. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.

6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».

7. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.

8. Об утверждении аудитора АО «ОТП Банк» на 2019 год.

9. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Акционерного общества «ОТП Банк» и новой редакции Положения об исполнительных органах Акционерного общества «ОТП Банк».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня:

«Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2018 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 285 782 980 (99,999517%)

«ПРОТИВ» - 36 000 (0,000013%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 141 200 (0,000412%)

Формулировка решения:

Признать итоги работы АО «ОТП Банк» за 2018 год удовлетворительными. Утвердить годовой отчет АО «ОТП Банк» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня:

«О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2018 года».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 281 887 420 (99,998112%)

«ПРОТИВ» - 3 980 160 (0,001435%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 092 600 (0,000394%)

Формулировка решения:

Утвердить результат финансовой деятельности АО "ОТП Банк" за 2018 год: чистую прибыль в сумме 2 061 421 578 рублей 60 копеек оставить нераспределенной. Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

«Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк»».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 286 070 980 (99,999621%)

«ПРОТИВ» - 90 000 (0,000032%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 781 200 (0,000282%)

Формулировка решения:

Определить количественный состав Совета директоров АО «ОТП Банк» в размере 9 (девять) человек.

По четвертому вопросу повестки дня:

«Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк»».

Результаты голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» - 2 495 572 921 620:

По кандидатуре Майор Золтан «ЗА» - 277 282 284 580;

По кандидатуре Куммер Агнеш Юлианна «ЗА» - 277 283 116 080;

По кандидатуре Бёле Ференц «ЗА» - 277 282 265 580;

По кандидатуре Видо Берталан «ЗА» - 277 282 284 580;

По кандидатуре Сентпетери Адам Андраш «ЗА» - 277 282 284 580;

По кандидатуре Чани Петер «ЗА» - 277 282 284 580;

По кандидатуре Чижевский Илья Петрович «ЗА» - 277 288 935 280;

По кандидатуре Шандор Бела «ЗА» - 277 288 945 580;

По кандидатуре Банфи Аттила «ЗА» - 277 282 416 380.

«ПРОТИВ» - 3 402 000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 402 000

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», голоса: 4 374 000

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров АО «ОТП Банк» в следующем составе:

1) Майор Золтан

2) Куммер Агнеш Юлианна

3) Бёле Ференц

4) Видо Берталан

5) Сентпетери Адам Андраш

6) Чани Петер

7) Чижевский Илья Петрович

8) Шандор Бела

9) Банфи Аттила

По пятому вопросу повестки дня:

«Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 284 008 180 (99,998877%)

«ПРОТИВ» - 1 015 200 (0,000366%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 774 800 (0,000640%)

Формулировка решения:

Выплачивать членам Совета директоров АО «ОТП Банк» вознаграждения в следующем размере:

- 1200 Евро после налогообложения в месяц Председателю Совета директоров;

- 800 Евро после налогообложения в месяц каждому члену Совета директоров.

Компенсировать расходы членам Совета директоров, направленные на оплату страховой премии по договору страхования ответственности в размере не более 750 Евро в год совокупно на всех членов Совета директоров.

По шестому вопросу повестки дня:

«Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк»».

Результаты голосования:

По кандидатуре Захарова Виктория Александровна:

«ЗА» - 277 286 546 180 (99,999792%)

«ПРОТИВ» - 36 000 (0,000013%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 414 000 (0,000149%)

По кандидатуре Золотарев Вячеслав Михайлович:

«ЗА» - 277 286 465 180 (99,999763%)

«ПРОТИВ» - 36 000 (0,000013%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 414 000 (0,000149%)

По кандидатуре Свирченкова Елена Владимировна:

«ЗА» - 277 286 465 180 (99,999763%)

«ПРОТИВ» - 36 000 (0,000013%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 360 000 (0,000130%)

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Захарова Виктория Александровна

2. Золотарев Вячеслав Михайлович

3.Свирченкова Елена Владимировна

По седьмому вопросу повестки дня:

«Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 285 098 980 (99,999270%)

«ПРОТИВ» - 831 600 (0,000300%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 975 600 (0,000352%)

Формулировка решения:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в период исполнениями ими своих обязанностей не выплачивать.

По восьмому вопросу повестки дня:

«Об утверждении аудитора АО «ОТП Банк» на 2019 год».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 285 295 180 (99,999341%)

«ПРОТИВ» - 54 000 (0,000019%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 548 000 (0,000558%)

Формулировка решения:

Утвердить в качестве аудитора АО «ОТП Банк» на 2019 год Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

По девятому вопросу повестки дня:

«Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Акционерного общества «ОТП Банк» и новой редакции Положения об исполнительных органах Акционерного общества «ОТП Банк»».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 285 055 780 (99,999255%)

«ПРОТИВ» - 756 000 (0,000273%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 734 400 (0,000265%)

Формулировка решения:

Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Акционерного общества «ОТП Банк» и новую редакцию Положения об исполнительных органах Акционерного общества «ОТП Банк».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 05 апреля 2019 г., №2.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 20 февраля 2004 г.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации

взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “05 ” апреля 2019 г.

М.П.