Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
07.04.2016 15:07


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 07 апреля 2016 г..

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 07 апреля 2016г., протокол №8/2016.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/8/2016

«В связи с избранием нового состава Совета директоров АО «ОТП Банк» избрать Председателем Совета директоров Банка Золтана Майора.»

№ 2/8/2016

«В связи с избранием нового состава Совета директоров АО «ОТП Банк» избрать Секретарем Совета директоров Банка Илдико Такс.»

№ 3/8/2016

«Утвердить количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров в количестве 3 (Трех) человек.»

№ 4/8/2016

«Утвердить персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк»:

Энико Жако

Илдико Такс

Золтан Тамаш Шенк».

№ 5/8/2016

«Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров Илдико Такс, в качестве Секретаря Комитета по аудиту утвердить кандидатуру Орешкиной Ю.С.»

№ 6/8/2016

«Утвердить персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОТП Банк»:

1) Такс Илдико

2) Майор Золтан

3) Моноштори Акош».

№ 7/8/2016

«Определить, что размер вознаграждения аудитора АО «ОТП Банк» ЗАО «Делойт и Туш СНГ» на 2016 год не должен превышать 230 000 (Двести тридцать тысяч) евро, не включая НДС.»

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации

взаимодействия с инвесторами и

финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “07 ” апреля 2016 г. М.П.