Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
01.04.2016 15:49


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 01 апреля 2016 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 01 апреля 2016г., протокол №7/2016.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/7/2016

«Учредить Кредитный комитет Дивизиона Тач Банк.»

№ 2/7/2016

«Утвердить Регламент Кредитного Комитета Дивизиона Тач Банк (Приложение 1).»

№ 3/7/2016

«Предоставить Директору Дивизиона Тач Банк АО «ОТП Банк» Козляру А. полномочия по утверждению и изменению состава Кредитного Комитета Дивизиона Тач Банк».

№ 4/7/2016

«Установить для Главного Кредитного комитета АО «ОТП Банк» (далее «ГКК АО «ОТП Банк»») лимит полномочий по одобрению сделок по продуктам Дивизиона Тач Банк в размере 6 220 млн. рублей совокупного основного долга по кредитному портфелю Дивизиона Тач Банк. Предоставить ГКК АО «ОТП Банк» право делегировать указанный лимит Кредитному комитету Дивизиона Тач Банк в порядке и в размере, предусмотренном решением ГКК АО «ОТП Банк».»

№5/7/2016

«Прекратить полномочия члена Правления АО «ОТП Банк» Степанова Валерия Николаевича 01 апреля 2016 года.»

№6/7/2016

«6.1. Расторгнуть трудовой договор с Советником Президента, членом Правления АО «ОТП Банк» Степановым Валерием Николаевичем 01 апреля 2016 года.

6.2. Утвердить условия Соглашения о расторжении трудового договора с Советником Президента, членом Правления АО «ОТП Банк» Степановым Валерием Николаевичем (Приложение 2).

6.3. Уполномочить на подписание со Степановым Валерием Николаевичем соглашения о расторжении трудового договора Президента АО «ОТП Банк» Чижевского Илью Петровича и/или Начальника управления кадрового администрирования Дирекции по персоналу и организационному развитию Козлову Татьяну Владимировну.»

№7/7/2016

«Определить, что количественный состав Правления АО «ОТП Банк» составляет 5 (Пять) человек.»

№8/7/2016

«Утвердить организационную структуру АО «ОТП Банк» (Приложение 3).»

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации

взаимодействия с инвесторами и

финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “01 ” апреля 2016 г. М.П.