Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
27.03.2017 18:25


1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 11.4. ОГРН эмитента 10277391765631.5. ИНН эмитента 77080016141.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ruwww.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709 2. Содержание сообщения2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 27 марта 2017 г.2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 30 марта 2017 г.2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:1. О рассмотрении Отчета о состоянии интернет-банкинга.2. О статусе выполнения рекомендаций внутреннего аудита. 3. О рассмотрении Отчета о результатах финансовой деятельности. 4. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона по управлению рисками.5. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона операционного управления.6. О прогрессе развития стратегических инициатив.7. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции дистанционных каналов и поддержки клиентов.8. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции юридического сопровождения и Дирекции контроля и безопасности.9. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Управления маркетинга и связей с общественностью.3. Подпись3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак 3.2. Дата “27” марта 2017 г.