Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
29.08.2014 17:05


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 29 августа 2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 29 августа 2014 г., протокол № 36/2014.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/36/2014

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОТП Банк» на 27 ноября 2014 года. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 12:00 по московскому времени. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1. Начало регистрации акционеров - в 11:00 по московскому времени.

№ 2/36/2014

Определить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров будет являться 09 сентября 2014 года.

№ 3/36/2014

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 11 апреля 2014 года;

2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка;

3. Об избрании Совета директоров Банка;

4. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей.

№ 4/36/2014

Одобрить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк», размещаемого на сайте Банка в сети Интернет, в том виде, в котором он был представлен на Совет директоров.

№ 5/36/2014

В соответствии с п. 15.1.10 Устава ОАО «ОТП Банк» не позднее 18 сентября 2014 года разместить на сайте Банка в сети Интернет (www.otpbank.ru) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» с указанием на то, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к собранию, акционеры могут ознакомиться или запросить их, начиная с 18 сентября 2014 года.

№ 6/36/2014

1) Предложить внеочередному общему собранию акционеров избрать Совет директоров ОАО «ОТП Банк» в количестве 8 человек. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ОТП Банк» в следующем составе:

1. Такс Илдико

2. Шенк Тамаш Золтан

3. Моноштори Акош

4. Форраи Петер

5. Вичев Мирослав Станимиров

6. Хамец Иштван

7. Чесаков Георгий Рудольфович

8. Барлаи Роберт

2) Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить следующие размеры вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк»:

- 1 200 Евро после налогообложения в месяц – Председателю Совета директоров;

- 800 Евро после налогообложения в месяц – каждому члену Совета директоров.

№7/36/2014

1) Одобрить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, состоящий из следующих материалов:

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ОТП Банк». Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «ОТП Банк».

2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».

2) Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк», должна быть доступна указанным лицам начиная с 18 сентября 2014 г . (с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни) по следующему адресу: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1, каб. 49.

№ 8/36/2014

В соответствии с Уставом ОАО «ОТП Банк» назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» Президента – Чесакова Георгия Рудольфовича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Маняхина Павла Анатольевича.

№ 9/36/2014

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1.

№ 10/36/2014

Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» во 2 квартале 2014 года (Приложение № 1).

№ 11/36/2014

Утвердить Регламент принятия рисков по операциям с кредитными организациями.

№ 12/36/2014

«Внести изменения в решение о размещении биржевых облигаций ОАО «ОТП Банк» серии БО-04, принятое Советом директоров 20 мая 2013 г., протокол № 08/2013 от 20 мая 2013 г., в соответствии с Приложением 2 к настоящему протоколу.»

№ 13/36/2014

«Внести изменения в решение о размещении биржевых облигаций ОАО «ОТП Банк» серии БО-05, принятое Советом директоров 20 мая 2013 г., протокол № 08/2013 от 20 мая 2013 г., в соответствии с Приложением 3 к настоящему протоколу.»

№ 14/36/2014

«Внести изменения в решение о размещении биржевых облигаций ОАО «ОТП Банк» серии БО-06, принятое Советом директоров 20 мая 2013 г., протокол № 08/2013 от 20 мая 2013 г., в соответствии с Приложением 4 к настоящему протоколу.»

№ 15/36/2014

«Внести изменения в решение о размещении биржевых облигаций ОАО «ОТП Банк» серии БО-07, принятое Советом директоров 20 мая 2013 г., протокол № 08/2013 от 20 мая 2013 г., в соответствии с Приложением 5 к настоящему протоколу.»

№ 16/36/2014

«Внести изменения в решение о размещении биржевых облигаций ОАО «ОТП Банк» серии БО-08, принятое Советом директоров 20 мая 2013 г., протокол № 08/2013 от 20 мая 2013 г., в соответствии с Приложением 6 к настоящему протоколу.»

№ 17/36/2014

«Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевые облигации серии БО-04 документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 4 000 000 (Четырех миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-04, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска 4B020402766B от 07.06.2013).»

№ 18/36/2014

«Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевые облигации серии БО-05 документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 3 000 000 (Трёх миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-05, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска 4B020502766B от 07.06.2013).»

№ 19/36/2014

«Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевые облигации серии БО-06 документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 3 000 000 (Трёх миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-06, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска 4B020602766B от 07.06.2013).»

№ 20/36/2014

«Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевые облигации серии БО-07 документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-07, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска 4B020702766B от 07.06.2013).»

№ 21/36/2014

«Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевые облигации серии БО-08 документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-08, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска 4B020802766B от 07.06.2013).»

№ 22/36/2014

«Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг ОАО «ОТП Банк»:

- Биржевые облигации серии БО-04 документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 4 000 000 (Четырех миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-04, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- Биржевые облигации серии БО-05 документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 3 000 000 (Трёх миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-05, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- Биржевые облигации серии БО-06 документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 3 000 000 (Трёх миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-06, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- Биржевые облигации серии БО-07 документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-07, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- Биржевые облигации серии БО-08 документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-08, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки.»

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия с инвесторами

и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “29” августа 2014 г. М.П.