Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
26.09.2014 16:55


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 26 сентября 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 29 сентября 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О создании Службы внутреннего аудита ОАО «ОТП Банк» и утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ОАО «ОТП Банк».

2. О рассмотрении организационной структуры и численности персонала Службы внутреннего аудита ОАО «ОТП Банк».

3. О назначении руководителя Службы внутреннего аудита ОАО «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “26” сентября 2014 г. М.П.