Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
06.06.2014 16:45


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров: «06» июня 2014 года, 12 ч. 00 мин., г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум есть

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об исправлении технической ошибки в формулировке решения по второму вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк», состоявшегося 11.04.2014 г. (Протокол от 14.04.2014 года №1): «О распределении прибыли ОАО «ОТП Банк» за 2013 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам финансового года».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня: «Об исправлении технической ошибки в формулировке решения по второму вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк», состоявшегося 11.04.2014 г. (Протокол от 14.04.2014 года №1): «О распределении прибыли ОАО «ОТП Банк» за 2013 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам финансового года».»

Результаты голосования:

«ЗА» 277 087 465 015 (99,99667%);

«ПРОТИВ» - 8 910 017 (0,00322%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 162 000 (0,00006%)

Формулировка решения:

Исправить техническую ошибку в формулировке решения по второму вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк», состоявшегося 11.04.2014 г. (Протокол от 14.04.2014 года №1) и считать правильным следующее решение:

«Утвердить следующее распределение прибыли Банка по результатам 2013 года:

- чистую прибыль за 2013 год в размере 2 564 196 977,83 (Два миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона сто девяносто шесть тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 83 копейки оставить нераспределенной.

- дивиденды за 2013 год не выплачивать.».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 06 июня 2014 года №2.

3. Подпись

3.1.Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “06” июня 2014 г. М.П.