Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
18.09.2015 09:51


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 17 сентября 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 21 сентября 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об учреждении Комитета по Кадрам и Вознаграждениям АО «ОТП Банк» в составе Совета директоров АО "ОТП Банк".

2. Об избрании членов Комитета по Кадрам и Вознаграждениям АО «ОТП Банк».

3. Об утверждении оценки исполнения ключевых показателей эффективности и осмотрительности по рискам за 2014 год руководителя, подпадающего под действие Политики по вознаграждению АО «ОТП Банк».

4. Об изменении организационной структуры АО «ОТП Банк».

5. Об упразднении Комитета по реализации проекта «НОВА» АО «ОТП Банк».

6. О переименовании Управляющего комитета Дивизиона Нова в Управляющий комитет Дивизиона Тач Банк.

7. Об утверждении состава Управляющего комитета Дивизиона Тач Банк.

8. Об утверждении компетенции Управляющего комитета Дивизиона Тач Банк.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “17” сентября 2015 г. М.П.