Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
03.07.2014 12:25


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 03 июля 2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 03 июля 2014 г., протокол № 27/2014.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/27/2014

Утвердить Кредитную политику ОАО «ОТП Банк».

№ 2/27/2014

Утвердить проведение следующих мероприятий, связанных с реализацией проекта НОВА, концепция которого утверждена на Управляющем комитете группы ОТП 24.03.2014 года (далее – проект НОВА):

1) Одобрить создание в ОАО «ОТП Банк» Комитета по реализации проекта «НОВА».

2) Утвердить состав Комитета по реализации проекта «НОВА» согласно Приложению №1 к настоящему решению.

3) Установить обязанность руководителя Дивизиона «НОВА» по предоставлению отчетов о реализации проекта «НОВА» со следующей периодичностью:

- Управляющему комитету группы ОТП – ежеквартально,

- Совету директоров ОАО «ОТП Банк» – ежеквартально,

- Правлению ОАО «ОТП Банк» – по мере необходимости, по вопросам взаимодействия при осуществлении текущих операций и операций в рамках проекта «НОВА»,

- Комитету по реализации проекта «НОВА» – не реже одного раза в две недели.

4) Утвердить распределение полномочий при реализации проекта «НОВА» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “03” июля 2014 г. М.П.