Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
11.11.2014 16:12


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 11 ноября 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 14 ноября 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О рассмотрении и утверждении Стратегии Службы внутреннего аудита ОАО «ОТП Банк» на 2014 – 2018.

2. О рассмотрении и утверждении Кодекса профессиональной этики Службы внутреннего аудита ОАО «ОТП Банк».

3. О рассмотрении и утверждении Программы обеспечения и улучшения качества внутреннего аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В. А. Конюшко

3.2. Дата “11” ноября 2014 г. М.П.