1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2766B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение - 18 июля 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 18 июля 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 24 июля 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ОТП Банк».
2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «ОТП Банк».
3. Об утверждении количественного состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк».
4. Об утверждении персонального состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк».
5. Об избрании Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк» и утверждение кандидатуры Секретаря Комитета.
6. Об утверждении количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОТП Банк».
7. Об утверждении персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОТП Банк».
8. Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОТП Банк».
9. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору.
10. О рассмотрении ежеквартальной отчетности о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала АО «ОТП Банк».
11. Об утверждении новых редакций внутренних документов в рамках выполнения требований Указания Банка России №3624-У от 15.04.2015.
12. О списании с баланса АО «ОТП Банк» задолженности, признанной безнадежной.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации
взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак
3.2. Дата «19» июля 2023 г.
М.П.