Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
21.06.2018 17:58


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 21 июня 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 25 июня 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О рассмотрении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2018 г.

2. Об утверждении листов исполнения ключевых показателей эффективности за 2017 год.

3. Об установлении коэффициента осмотрительности по рискам на 2017 год.

4. Об отмене решения Совета Директоров об утверждении Положения по мотивации сотрудников Дирекции Казначейства АО «ОТП Банк» (Протокол №29/2017 от 30.11.2017).

5. Об утверждении новой редакции Положения по мотивации сотрудников Дирекции Казначейства АО «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “21” июня 2018 г.