Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
15.12.2014 11:30


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 15 декабря 2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 15 декабря 2014 г., протокол № 53/2014.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/53/2014

Утвердить Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего аудита за 3-й квартал 2014 года (Приложение 1).

№ 2/53/2014

Утвердить внесение изменений в Годовой план проверок Службы внутреннего аудита на 2014 год. (Приложение 2).

№3/53/2014

Одобрить заключение договоров поручительства с Банком России в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 г. № 312-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами» на общую сумму 2 млрд. руб. (совокупный объем одновременно действующих обязательств по договорам поручительства с Банком России) и при соблюдении следующих условий кредитов, привлекаемых Заемщиками:

- суммы и сроки кредитов: в рамках лимитов, установленных на Заемщиков АО «ОТП Банк» на общую сумму одновременно действующих обязательств не более 2 млрд. руб.;

- валюта: рубли РФ;

- процентная ставка: действующая на дату привлечения кредита ставка Банка России по кредитам под активы или поручительства.

№ 4/53/2014

Принять решение о возложении отдельных обязанностей руководителя АО «ОТП Банк», предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах АО «ОТП Банк», на Директора Дирекции корпоративного бизнеса Миненко Екатерину Анатольевну.

Направить ходатайство о согласовании кандидатуры Миненко Екатерины Анатольевны, Директора Дирекции корпоративного бизнеса АО «ОТП Банк», о возложении отдельных обязанностей руководителя АО «ОТП Банк», предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах АО «ОТП Банк».

Предоставить Президенту АО «ОТП Банк» Чесакову Георгию Рудольфовичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Кочергиной Евгении Игоревне и/или начальнику управления кадрового администрирования Козловой Татьяне Владимировне право подписи ходатайства и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, в связи с согласованием кандидатуры Миненко Екатерины Анатольевны по возложению на нее отдельных обязанностей руководителя АО «ОТП Банк», предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах АО «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия с инвесторами

и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “15” декабря 2014 г. М.П.