Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
08.12.2017 14:46


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 08 декабря 2017 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 08 декабря 2017 г., протокол № 30/2017.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/30/2017

«Одобрить изменение условий сотрудничества АО «ОТП Банк» с АО «Связной Логистика» на 2017 г. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению».

№ 2/30/2017

«Утвердить изменения организационной структуры АО «ОТП Банк» с 01.12.2017 (приложение 2 к настоящему решению)».

№ 3/30/2017

«Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО "Редут", на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №3 к настоящему решению».

№ 4/30/2017

«Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО "АФК", на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №4 к настоящему решению».

№ 5/30/2017

«Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО «НАО "ПКБ", на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №5 к настоящему решению».

№ 6/30/2017

«Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО "Управляющая компания ТРАСТ", на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №6 к настоящему решению».

№ 7/30/2017

«Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО "Легал Плюс", на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №7 к настоящему решению».

№ 8/30/2017

«Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО "АВД” Триада", на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №8 к настоящему решению».

№ 9/30/2017

«Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО "КА СП", на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №9 к настоящему решению».

№ 10/30/2017

«Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО "Эверест", на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №10 к настоящему решению».

№ 11/30/2017

«Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО " Бюро кредитной безопасности "Руссколлектор", на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №11 к настоящему решению».

№ 12/30/2017

«Одобрить заключение договора поставки оборудования с Обществом с ограниченной ответственностью «СМП-СИСТЕМС» на условиях, содержащихся в Приложении № 12 к настоящему решению».

№ 13/30/2017

«Утвердить Отчет о результатах деятельности службы внутреннего аудита АО "ОТП Банк" за 3-й квартал 2017 года (Приложение 13 к настоящему решению)».

№ 14/30/2017

«Одобрить изменения Договора уступки прав от 25.09.2017 г. №04-08-04-03/47, заключенного Банком с ООО "МФИ Коллекшн" (Приложение 14 к настоящему решению).

№ 15/30/2017

«Одобрить изменения Договора уступки прав от 28.09.2017 г. №04-08-04-03/51, заключенного Банком с ООО «Антей» (Приложение 15 к настоящему решению)».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “08” декабря 20 17 г.