Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – Заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» – также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения заседания: «30» апреля 2025 года
Место проведения заседания: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.2, этаж 8.
Время проведения заседания: 12:00 (МСК)
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.2, АО «ОТП Банк»
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):
Время начала регистрации: 11:00 (МСК)
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – «27» апреля 2025 года
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – «05» апреля 2025 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2024 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2024 года.
3. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».
4. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».
6. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.
7. О назначении аудиторской организации АО «ОТП Банк» на 2025 год.
8. Об утверждении новой редакции Устава АО «ОТП Банк».
9. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров АО «ОТП Банк».
10. Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров АО «ОТП Банк».
11. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «ОТП Банк», должна быть доступна указанным лицам начиная с «09» апреля 2025 года (с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни) по следующему адресу: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2, этаж 8.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций – 10202766B, дата государственной регистрации – 20 февраля 2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган, принявший решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «ОТП Банк», – Совет директоров АО «ОТП Банк»; дата принятия указанного решения – 25 марта 2025 года; дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято указанное решение – 25 марта 2025 г. № 06/2025.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 132 от 18.07.2024 г.)
Т.Ю. Приймак
3.2. Дата 26.03.2025г.