Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
19.07.2013 10:50


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 19 июля 2013 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 19 июля 2013 г., протокол № 15/2013.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

«№ 1/15/2013

Совет Директоров принимает к сведению Отчет по плану мероприятий (уровень 1).

№ 2/15/2013

Совет Директоров принимает к сведению Отчет о результатах финансовой деятельности и итогам 5 (Пяти) месяцев 2013 года и прогноза на 2013 год и поручает подготовить Обзор по рентабельности POS-продуктов.

Ответственный: г-н Семере Д.

Срок: следующее заседание Совета директоров.

№ 3/15/2013

Совет Директоров принимает к сведению Отчет о качестве кредитного портфеля и поручает подготовить Отчет о мошенничестве и лицах, подозреваемых в мошенничестве, с кредитными картами.

Ответственный: г-н Капустин С.Н.

Срок: 31.12.2013

№ 4/15/2013

Совет Директоров принимает к сведению Отчет по статусам ключевых проектов.

№ 5/15/2013

Принять решение о предварительном согласовании кандидатуры Капустина Сергея Николаевича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк». Направить в Московское Главное Территориальное управление Центрального банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Капустина Сергея Николаевича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

Предоставить Президенту Банка Золтану Иллешу право подписи ходатайства о согласовании кандидатуры, анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в Московское Главное Территориальное управление Центрального банка Российской Федерации, в связи с согласованием кандидатуры Капустина Сергея Николаевича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

Определить, что количественный состав Правления ОАО «ОТП Банк» составляет 6 (шесть) человек.”

3. Подпись

3.1.Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В. А. Конюшко

3.2. Дата “19” июля 2013 г. М.П.