Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество «ОТП Банк»
06.04.2015 16:01


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров: «03» апреля 2015 года, 12 ч. 00 мин., г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум есть

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2014 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках.

2. О распределении прибыли АО «ОТП Банк» за 2014 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам финансового года.

3. О прекращении полномочий Совета директоров, избранного на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» 27 ноября 2014 года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк».

5. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».

6. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.

7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.

8. Об утверждении аудитора АО «ОТП Банк» на 2015 год.

9. Об утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров Акционерного общества «ОТП Банк».

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня: «Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2014 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках»

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 169 913 378 (99,995918%);

«ПРОТИВ» - 0 (0,000000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 286 000 (0,004072%)

Формулировка решения:

Признать итоги работы АО «ОТП Банк» за 2014 год удовлетворительными. Утвердить годовой отчет АО «ОТП Банк» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «ОТП Банк» за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли АО «ОТП Банк» за 2014 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам финансового года».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 161 593 695 (99,992912%);

«ПРОТИВ» - 18 651 683 (0,006729%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 954 000 (0,000344%)

Формулировка решения:

Утвердить следующее распределение прибыли Банка по результатам 2014 года:

- чистую прибыль за 2014 год в размере 1 302 177 981 (Одного миллиарда трехсот двух миллионов ста семидесяти семи тысяч девятисот восьмидесяти одного) рубля 86 копеек оставить нераспределенной.

- дивиденды за 2014 год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня «О прекращении полномочий Совета директоров, избранного на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» 27 ноября 2014 года».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 174 652 295 (99,997627%);

«ПРОТИВ» - 3 996 000 (0,001442%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 551 083 (0,000920%)

Формулировка решения:

Прекратить полномочия Совета директоров АО «ОТП Банк», избранного на внеочередном общем собрании акционеров 27 ноября 2014 года.

По четвертому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 169 024 178 (99,995598%);

«ПРОТИВ» - 0 (0,000000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 168 000 (0,004390%)

Формулировка решения:

Определить, что количественный состав Совета директоров АО «ОТП Банк» составляет 8 (Восемь) человек.

По пятому вопросу повестки дня «Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».

Результаты голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» - 2 217 346 314 360:

По кандидатуре Такс Илдико «ЗА» - 277 164 470 186;

По кандидатуре Шенка Тамаша Золтана «ЗА» - 277 164 252 986;

По кандидатуре Моноштори Акоша «ЗА» - 277 164 010 986;

По кандидатуре Форраи Петера «ЗА» - 277 164 014 186;

По кандидатуре Вичева Мирослава Станимирова «ЗА» - 277 163 631 986;

По кандидатуре Хамеца Иштвана «ЗА» - 277 163 909 986;

По кандидатуре Чесакова Георгия Рудольфовича «ЗА» - 277 197 362 658;

По кандидатуре Барлаи Роберта «ЗА» - 277 162 995 986.

«ПРОТИВ» - 31 968 000;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 184 000;

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров АО «ОТП Банк» в следующем составе:

1. Такс Илдико

2. Шенк Тамаш Золтан

3. Моноштори Акош

4. Форраи Петер

5. Вичев Мирослав Станимиров

6. Хамец Иштван

7. Чесаков Георгий Рудольфович

8. Барлаи Роберт.

По шестому вопросу повестки дня «Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 162 293 895 (99,993164%);

«ПРОТИВ» - 11 934 483 (0,004306%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 917 000 (0,002495%)

Формулировка решения:

Выплачивать членам Совета директоров АО «ОТП Банк» вознаграждения в следующем размере:

- 1 200 Евро после налогообложения в месяц Председателю Совета директоров;

- 800 Евро после налогообложения в месяц каждому члену Совета директоров.

По седьмому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей».

Результаты голосования:

По кандидатуре Махомет Владимир Викторович:

«ЗА» - 277 179 150 978 (99,999245%);

«ПРОТИВ» - 90 000 (0,000032%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 224 000 (0,000442%)

По кандидатуре Москвин Игорь Михайлович:

«ЗА» - 277 169 481 378 (99,995758%);

«ПРОТИВ» - 6 426 000 (0,002318%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 788 000 (0,001727%)

По кандидатуре Князев Андрей Леонидович:

«ЗА» - 277 169 448 978 (99,995750%);

«ПРОТИВ» - 6 426 000 (0,002318%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 788 000 (0,001727%)

По формулировке: при этом вознаграждение (компенсацию) членам Ревизионной комиссии не выплачивать:

«ЗА» - 277 178 880 978 (99,999153%);

«ПРОТИВ» - 698 400 (0,000252%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 620 000 (0,000584%)

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк» в количестве 3 (Три) человека в следующем составе:

1. Махомет Владимир Викторович;

2. Москвин Игорь Михайлович;

3. Князев Андрей Леонидович.

при этом вознаграждение (компенсацию) членам Ревизионной комиссии не выплачивать.

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора АО «ОТП Банк» на 2015 год».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 169 034 978 (99,995598%);

«ПРОТИВ» - 140 400 (0,000051%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 024 000 (0,004338%)

Формулировка решения:

Утвердить в качестве аудитора АО «ОТП Банк» Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров Акционерного общества «ОТП Банк».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 169 502 978 (99,995766%);

«ПРОТИВ» - 3 668 400 (0,001323%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 028 000 (0,002896%)

Формулировка решения:

Утвердить «Положение о Совете директоров Акционерного общества «ОТП Банк».

По десятому вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности».

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 365 880 507 (56,231323%);

«ПРОТИВ» - 158 400 (0,002646%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 790 000 (0,196967%)

Формулировка решения:

Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности (в соответствии со ст. 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»), а именно:

- сделки по привлечению и/или размещению (организации привлечения/размещения) денежных средств (включая, но не ограничиваясь: кредиты, займы, в том числе межбанковские кредиты, вексельные займы, синдицированные кредиты, субординированные кредиты/займы); конверсионные и срочные сделки; сделки с ценными бумагами и иными инструментами фондового рынка; сделки по предоставлению/получению гарантий и поручительств, залога; сделки по осуществлению расчетов с использованием аккредитива и иных инструментов, используемых в расчетах; сделки по привлечению/размещению денежных средств в депозиты; а также иные сделки, совершение которых не запрещено законодательством и предусмотрено Генеральной лицензией на осуществление банковских операций, выданной Банком России, и иными лицензиями, имеющимися у Банка, в том числе, но не ограничиваясь: сделки купли-продажи, мены, уступки, аренды, лизинга, факторинга, оказания услуг, поручения, агентирования, комиссии, доверительного управления и иные сделки, совершаемые с ОТР Bank Plc. (Венгрия), с OTP Finance Cyprus, с банками группы ОТР (расположенными в России, странах СНГ и странах зарубежья), с компаниями группы ОТР; максимальная сумма, на которую может быть заключена каждая сделка составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) долларов США без ограничения по количеству таких сделок в пределах поставочных и позиционных лимитов с учетом требований Положения Группы ОТP по управлению рисками и Положения Группы ОТP по управлению структурой баланса банка и риском ликвидности, при этом до совершения любых из одобренных настоящим решением сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежит раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 06 апреля 2015 года №1.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия с инвесторами

и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “06” апреля 2015 г. М.П.