Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
22.06.2017 19:49


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 22 июня 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 26 июня 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об утверждении новой редакции «Положения об организации управления правовым риском АО «ОТП Банк».

2. Об утверждении «Положения об обеспечении АО «ОТП Банк».

3. Об изменении организационной структуры АО «ОТП Банк».

4. О предоставлении права подписи анкеты кандидата в случаях изменения анкетных данных.

5. О предварительном согласовании кандидатуры Сатыбалдиева Муслима Махмутовича на должность руководителя с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

6. О предварительном согласовании кандидатуры Дремача Кирилла Андреевича на должность руководителя с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “22” июня 2017 г.