Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
14.07.2014 16:00


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 14 июля 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 17 июля 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О подтверждении кандидатуры Секретаря Совета директоров ОАО «ОТП Банк».

2. О прекращении полномочий по исполнению обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

3. О возложении временного исполнения обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров и определении формы, даты, места и времени его проведения.

5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

7. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

8. О порядке информирования акционеров о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» и вопросах, включенных в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».

9. Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к собранию.

10. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».

11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк», а также почтового адреса, по которому будут направляться заполненные бюллетени для голосования.

12. О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».

13. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» вопроса об утверждении Устава ОАО «ОТП Банк» в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание Устава в новой редакции, ходатайства о государственной регистрации Устава Банка в новой редакции, а так же иных необходимых документов, направляемых в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией Устава ОАО «ОТП Банк» в новой редакции.

14. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» новых редакций «Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «ОТП Банк», «Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

15. Внесение изменений в решение Совета директоров от 20.12.2013 об одобрении сделки купли-продажи облигаций ISIN XS0274147296 (Fixed to Floating Rate Perpetual Subordinated Notes), эмитированных ОАО Банк ОТП (OTP Bank Nyrt.).

16. Об одобрении сделки купли-продажи объекта недвижимости.

17. Об одобрении заключения договора подряда.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами В. А. Конюшко

3.2. Дата “14” июля 2014 г.