Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
10.11.2017 16:22


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 10 ноября 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 15 ноября 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О рассмотрении Отчета о состоянии интернет-банкинга.

2. О статусе выполнения рекомендаций внутреннего аудита.

3. О результатах финансовой деятельности в 3 квартале 2017г.

4. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона по управлению рисками.

5. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона операционного управления.

6. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции дистанционных каналов и поддержки клиентов.

7. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции контроля и безопасности.

8. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции по персоналу и организационному развитию.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “10” ноября 2017 г.