Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 22 февраля 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 03 марта 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2022 году. Предварительное утверждение и вынесение на утверждение Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. О рекомендации по распределению прибыли Банка и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
3. О вынесении на рассмотрение Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» списка кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров АО «ОТП Банк».
4. О рекомендациях по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк».
5. О рекомендациях по количественному составу Совета Директоров АО «ОТП Банк».
6. О вынесении на рассмотрение Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» списка кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк».
7. О рекомендациях по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».
8. О вынесении на рассмотрение Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» новой редакции Устава АО «ОТП Банк».
9. О вынесении на рассмотрение Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» новых редакций Положения об общем собрании акционеров АО «ОТП Банк», Положения о Совете директоров АО «ОТП Банк», Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк», Положения о Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».
10. О назначении председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» и формулировки решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
12. О рассмотрении годовых отчетов о деятельности комитетов при Совете директоров АО «ОТП Банк».
13. О годовой оценке деятельности Совета директоров АО «ОТП Банк».
14. О выдвижении кандидатуры аудиторской организации АО «ОТП Банк».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 20.02.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 18 от 21.01.2022 г.)
Т.Ю. Приймак
3.2. Дата 27.02.2023г.