Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/; http://www.otpbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения – 27 марта 2025 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 27 марта 2025 г., протокол №07/2025.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; соответствующие решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:

«4.1. Утвердить новые редакции внутренних документов в рамках выполнения требований Указания Банка России №3624-У от 15.04.2015 в соответствии с перечнем, приведенном в Приложении №4.

- Стратегия управления рисками и капиталом АО «ОТП Банк»;

- Стратегия управления рисками и капиталом Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»;

- Лимитная политика АО «ОТП Банк»;

- Лимитная политика Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»;

- Политика (порядок) по управлению значимыми рисками АО «ОТП Банк»;

- Политика (порядок) по управлению значимыми рисками Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»;

- Политика (порядок) управления капиталом АО «ОТП Банк»;

- Политика (порядок) управления капиталом Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»;

- Положение по управлению кредитным риском АО «ОТП Банк»;

- Положение по управлению кредитным риском Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»;

- Регламент принятия рисков по операциям с кредитными организациями, участниками финансовых рынков и страховыми компаниями АО «ОТП Банк»;

- Положение по управлению модельным риском АО «ОТП Банк»;

- Положение о структуре показателей склонности к риску (риск аппетита) Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»;

- Регламент подготовки отчетности ВПОДК АО «ОТП Банк»;

- Регламент подготовки отчетности ВПОДК Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»;

- Положение о валидации моделей АО «ОТП Банк»;

- План по восстановлению финансовой устойчивости АО «ОТП Банк»;

- План по восстановлению финансовой устойчивости Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»;

- Положение об управлении страновым и суверенным риском АО «ОТП Банк»;

- Политика по управлению кредитным риском контрагента АО «ОТП Банк»;

- Политика по управлению остаточным риском АО «ОТП Банк»;

- Стратегия устойчивого развития Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 132 от 18.07.2024 г.)

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата 28.03.2025г.