Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
19.06.2018 16:40


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 19 июня 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 22 июня 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров и определении формы, даты, места и времени его проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

2. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании.

3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

4. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

5. О порядке информирования акционеров о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» и вопросах, включенных в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».

6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к собранию.

7. Об утверждении почтового адреса, по которому будут направляться заполненные бюллетени для голосования.

8. О назначении председателя и секретаря Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».

9. О рекомендациях по количественному составу Совета Директоров и по выдвижению кандидатов в Совет Директоров АО «ОТП Банк», а также по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк».

10. О рекомендациях общему собранию акционеров об участии АО «ОТП Банк» в некоммерческих организациях.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 05.02.2010.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации

взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “19” июня 2018г.