Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
10.12.2018 17:58


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739176563

1.5. ИНН эмитента: 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2766

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 10 декабря 2018 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 10 декабря 2018 г., протокол № 32/2018.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/32/2018

«Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ОТП Банк» на 17 января 2019 года. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 12:00 по московскому времени. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1. Начало регистрации акционеров - в 11:00 по московскому времени».

№ 2/32/2018

«Определить, что датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет являться 23 декабря 2018 года».

№ 3/32/2018

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк»:

1. Об утверждении Устава Банка в новой редакции».

№ 4/32/2018

«Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк», размещаемого на сайте Банка в сети Интернет, в том виде, в котором он был представлен на Совет директоров (Приложение 1)».

№ 5/32/2018

«В соответствии с п.1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», не позднее 26 декабря 2018 года разместить на сайте Банка в сети Интернет (www.otpbank.ru) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» с указанием, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к собранию, акционеры могут ознакомиться или запросить их, начиная с 26 декабря 2018 года».

№ 6/32/2018

«1) Одобрить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, состоящий из следующих материалов:

1. Проекты решений общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».

2. Проект Устава в новой редакции.

2) Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк», должна быть доступна указанным лицам начиная с 26 декабря 2018 г. (с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни) по следующему адресу: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1, каб. 49».

№ 7/32/2018

«Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, АО «ОТП Банк».

№ 8/32/2018

«В соответствии с Уставом АО «ОТП Банк» назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» Президента – Чижевского Илью Петровича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Костину Аллу Станиславовну».

№ 9/32/2018

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» в том виде, в котором они представлены на Совет директоров (Приложение 2). Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ОТП Банк» (Приложение 3)».

№ 10/32/2018

«Предварительно одобрить Устав АО «ОТП Банк» в новой редакции и предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» принять решение об утверждении новой редакции Устава АО «ОТП Банк» в соответствии с Приложением 4».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 25-1 от 25.01.2016 г.)

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата 10.12.2018г.