Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
03.04.2012 16:33


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 03 апреля 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 03 апреля 2012 г., протокол № 8/2012.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

«№ 1/8/2012

«1.1 Принять решение о предварительном согласовании кандидатуры Иллеша Золтана на должность Президента Открытого акционерного общества «ОТП Банк» с Московским главным территориальным управлением Центрального банка Российской Федерации. Направить в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Иллеша Золтана на должность Президента Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

1.2. Предоставить Исполняющему обязанности Президента Банка Камараши Тамашу право подписи ходатайства о согласовании кандидатуры, анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации, в связи с согласованием кандидатуры Иллеша Золтана на должность Президента Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

1.3. Принять решение о предварительном согласовании кандидатуры Флоровой Анны Митковой на должность Заместителя Председателя Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк» с Московским главным территориальным управлением Центрального банка Российской Федерации. Направить в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Флоровой Анны Митковой на должность Заместителя Председателя Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

1.4. Предоставить Исполняющему обязанности Президента Банка Камараши Тамашу право подписи ходатайства о согласовании кандидатуры, анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации, в связи с согласованием кандидатуры Флоровой Анны Митковой на должность Заместителя Председателя Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

1.5. Принять решение о предварительном согласовании кандидатуры Орешкиной Юлии Сергеевны на должность Члена Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк» с Московским главным территориальным управлением Центрального банка Российской Федерации. Направить в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Орешкиной Юлии Сергеевны на должность Члена Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

1.6. Предоставить Исполняющему обязанности Президента Банка Камараши Тамашу право подписи ходатайства о согласовании кандидатуры, анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации, в связи с согласованием кандидатуры Орешкиной Юлии Сергеевны на должность Члена Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк.».

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления, член Правления Давид Семере

3.2. Дата “03” апреля 2012 г. М.П.