Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
10.03.2016 18:16


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 10 марта 2016 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 10 марта 2016г., протокол №4/2016.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№1/4/2016

«Принять к сведению отчет о результатах финансовой деятельности АО «ОТП Банк».»

№2/4/2016

«Принять к сведению отчет о результатах деятельности Дивизиона по управлению рисками.»

№3/4/2016

«Принять к сведению отчет о результатах деятельности Дивизиона потребительского кредитования.»

№4/4/2016

«Принять к сведению отчет о результатах деятельности Департамента перекрестных продаж.»

№5/4/2016

«Принять к сведению отчет о результатах деятельности Дивизиона Сеть.»

№6/4/2016

«Принять к сведению отчет о результатах деятельности Дирекции корпоративного бизнеса.»

№7/4/2016

«Принять к сведению отчет о результатах деятельности Дирекции казначейства.»

№8/4/2016

«Принять к сведению отчет о результатах деятельности Дивизиона операционного управления.»

№9/4/2016

«Принять к сведению отчет о результатах деятельности Дирекции поддержки клиентов.»

№10/4/2016

«Принять к сведению отчет о результатах деятельности Дирекции по персоналу и организационному развитию.»

№11/4/2016

«Принять к сведению отчеты о результатах деятельности Дирекции юридического сопровождения, Дирекции контроля и безопасности, Службы внутреннего аудита.»

№12/4/2016

«Принять к сведению отчет Управления маркетинга и связей с общественностью.»

№13/4/2016

«Принять к сведению информацию о прогрессе развития стратегических инициатив.»

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “10 ” марта 2016 г. М.П.