Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения – «25» сентября 2025 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – «26» сентября 2025 г., протокол №26/2025.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; соответствующие решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:
По вопросу повестки дня:
«1. Расторгнуть договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг АО «ОТП Банк» с регистратором АО «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384).
2. Утвердить в качестве нового реестродержателя АО «ОТП Банк» регистратор АО «ФРК» (ОГРН 1247700798718).
3. Утвердить условия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг АО «ОТП Банк» с регистратором АО «ФРК» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению».
3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 132 от 18.07.2024 г.)
Т.Ю. Приймак
3.2. Дата 29.09.2025г.