Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
21.12.2018 15:19


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739176563

1.5. ИНН эмитента: 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2766

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 21 декабря 2018 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 21 декабря 2018 г., протокол № 35/2018.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/35/2018

Упразднить Комитет по разработке продуктов, реализации и ценообразованию продуктов онлайн-банкинга АО «ОТП Банк».

№ 2/35/2018

Утвердить Результаты Стресс-Тестирования АО «ОТП Банк» на 2019 – 2021 гг. (Приложение 1).

№ 3/35/2018

Утвердить Стратегию Развития АО «ОТП Банк» на 2019 – 2021 гг. (Приложение 2).

№ 4/35/2018

Утвердить Методологию резервирования в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (Приложение 3) в том числе: Матрицу Миграций; Макро сценарии; Ожидаемые потери при дефолте (LGD); Определение дефолта; Определение реструктуризации.

№ 5/35/2018

Утвердить и ввести в действие c «01» января 2019 года организационную структуру АО «ОТП Банк», согласно Приложению № 4.

№ 6/35/2018

Списать c баланса АО «ОТП Банк» безнадежную задолженность по кредитным договорам, указанным в Приложении №5 к настоящему решению, в том числе задолженность по основному долгу, рассчитанную по состоянию на 01.12.2018 г., по 11 кредитным договорам на сумму 711 460 637 (Семьсот одиннадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 30 копеек, по 1 кредитному договору на сумму 205 715 (Двести пять тысяч семьсот пятнадцать) долларов США, по стандартам МСФО.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 25-1 от 25.01.2016 г.)

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата 21.12.2018г.