Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения – 24 июля 2023 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 24 июля 2023 г., протокол № 21/2023.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется; соответствующие решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:
«Утвердить новые редакции внутренних документов в рамках выполнения требований Указания Банка России №3624-У от 15.04.2015:
11.1. Стратегия управления рисками и капиталом АО «ОТП Банк» (Приложение №3);
11.2. Стратегия управления рисками и капиталом Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение №4);
11.3. Регламент подготовки отчетности ВПОДК АО «ОТП Банк» (Приложение №5);
11.4. Регламент подготовки отчетности ВПОДК Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение №6);
11.5. Политика (порядок) по управлению значимыми рисками АО «ОТП Банк» (Приложение №7);
11.6. Политика (порядок) по управлению значимыми рисками Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение №8)».
3. Подпись
3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами (доверенность № 289 от 17.05.2022 г.)
В.А. Конюшко
3.2. Дата 25.07.2023г.