Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
07.03.2019 16:28


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739176563

1.5. ИНН эмитента: 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2766

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 05 марта 2019 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 07 марта 2019 г., протокол № 7/2019.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

1. По первому вопросу повестки дня:

1.1. Признать итоги работы АО «ОТП Банк» за 2018 год удовлетворительными. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ОТП Банк» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год (Приложения 1, 2).

1.2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

2. По второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» в том виде, в котором они представлены на Совет директоров (Приложение 3).

2.2.Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ОТП Банк» (Приложение 4).

3. По третьему вопросу повестки дня:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк»:

- утвердить результат финансовой деятельности АО «ОТП Банк» за 2018 год: чистую прибыль в сумме 2 061 421 578 рублей 60 копеек оставить нераспределенной.

- дивиденды за 2018 год не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Предложить Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» избрать Совет директоров АО «ОТП Банк» в количестве 9 (девять) человек. Вынести на рассмотрение Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров АО «ОТП Банк» в следующем составе:

1. Майор Золтан

2. Куммер Агнеш Юлианна

3. Бёле Ференц

4. Видо Берталан

5. Сентпетери Адам Андраш

6. Чани Петер

7. Чижевский Илья Петрович

8. Шандор Бела

9. Банфи Аттила

4.2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» утвердить размеры вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ОТП Банк» (Приложение 5).

5. По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Предложить Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек. Вынести на рассмотрение Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк» в следующем составе:

1. Захарова Виктория Александровна

2. Золотарев Вячеслав Михайлович

3. Свирченкова Елена Владимировна.

5.2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивать.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» утвердить аудитором АО «ОТП Банк» на 2019 отчетный год Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

7. По седьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с Уставом АО «ОТП Банк» назначить председателем Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» Президента Чижевского Илью Петровича, секретарем Годового общего собрания акционеров – Костину Аллу Станиславовну.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

8.1. Предварительно одобрить новую редакцию Положения о Совете директоров Акционерного общества «ОТП Банк» и предложить Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» принять решение об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Акционерного общества «ОТП Банк» (Приложение 6).

8.2. Предварительно одобрить новую редакцию Положения об исполнительных органах Акционерного общества «ОТП Банк» и предложить Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» принять решение об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах Акционерного общества «ОТП Банк» (Приложение 7).

9. По девятому вопросу повестки дня:

Принять к сведению следующие отчеты о деятельности комитетов при Совете директоров АО «ОТП Банк»:

1) Годовой отчет Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк» за 2018 корпоративный год (Приложение 8);

2) Годовой отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям АО «ОТП Банк» за 2018 корпоративный (Приложение 9).

10. По десятому вопросу повестки дня:

Признать результаты оценки деятельности Совета директоров в 2018 корпоративном году, включая результаты деятельности членов Совета директоров, Председателя Совета директоров, Секретаря Совета директоров и комитетов при Совете директоров, удовлетворительными.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 20.02.2004 г.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами (доверенность № 289-8 от 17.05.2016 г.)

В.А. Конюшко

3.2. Дата 07.03.2019г.