Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
23.04.2019 17:31


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) - 23 апреля 2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 23 апреля 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 26 апреля 2019 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об определении размера вознаграждения аудитора АО «ОТП Банк».

2. О рассмотрении отчета о результатах реализации «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» за 2018 год.

3. О рассмотрении Отчета о результатах мониторинга эффективности реализации требований по управлению регуляторным риском, рекомендациях Службы внутреннего контроля по управлению регуляторным риском и их применении (за 2018 г.).

4. О рассмотрении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1 квартал 2019 г.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “23” апреля 2019 г.