Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
14.04.2014 15:40


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров: «11» апреля 2014 года, 15 ч. 00 мин., г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум есть

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об итогах работы ОАО «ОТП Банк» в 2013 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках.

2. О распределении прибыли ОАО «ОТП Банк» за 2013 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам финансового года.

3. О прекращении полномочий Совета директоров, избранного на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» 21 августа 2013 года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ОТП Банк».

5. Об избрании Совета директоров ОАО «ОТП Банк».

6. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.

7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ОТП Банк», о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.

8. Об утверждении аудитора ОАО «ОТП Банк» на 2014 год.

9. Об утверждении изменений №3, вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк». Определение лица, уполномоченного на подписание Изменений №3, вносимых в Устав, ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, а так же иных необходимых документов, направляемых в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией изменений, вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк».

10. Об утверждении новых редакций «Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «ОТП Банк», «Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества «ОТП Банк»; «Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

11. О вступлении Открытого акционерного общества «ОТП Банк» в Некоммерческую организацию «Ассоциация региональных банков России» (Ассоциация «Россия»).

12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня: «Об итогах работы ОАО «ОТП Банк» в 2013 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках»

Результаты голосования:

«ЗА» 277 097 087 415 (99,99966%);

«ПРОТИВ» - 414 000 (0,00015%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 540 000 (0,00019%)

Формулировка решения:

Признать итоги работы ОАО «ОТП Банк» за 2013 год удовлетворительными. Утвердить годовой отчет ОАО «ОТП Банк» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ОТП Банк» за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли ОАО «ОТП Банк» за 2013 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам финансового года»

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 080 427 015 (99,99364%);

«ПРОТИВ» - 16 179 800 (0,00584%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 398 600 (0,00050%)

Формулировка решения:

1. Распределить полученную ОАО «ОТП Банк» в 2013 году прибыль в размере 2 564 196 977, 83 (Двух миллиардов пятисот шестидесяти четырех миллионов ста девяноста шести тысяч девятисот семидесяти семи) рублей 83 копеек следующим образом:

- 1 153 868 532 (Один миллиард сто пятьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать два) рубля 00 копеек - направить на уплату налога на прибыль;

- в остальной части прибыль оставить нераспределенной.

2. Дивиденды за 2013 год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий Совета директоров, избранного на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» 21 августа 2013 года»

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 097 375 415 (99,99976%);

«ПРОТИВ» - 90 000 (0,00003%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 576 000 (0,00021%)

Формулировка решения:

Прекратить полномочия Совета директоров ОАО «ОТП Банк», избранного на внеочередном общем собрании акционеров 21 августа 2013 года.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ОТП Банк»

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 097 447 415 (99,99979%);

«ПРОТИВ» - 18 000 (0,00001%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 540 000 (0,00019%)

Формулировка решения:

Определить, что количественный состав Совета директоров ОАО «ОТП Банк» составляет 7 (Семь) человек.

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров ОАО «ОТП Банк»

Результаты голосования:

По кандидатуре Иштвана Хамеца «ЗА» - 277 085 451 615;

По кандидатуре Илдико Такс «ЗА» - 277 082 427 615;

По кандидатуре Золтана Тамаша Шенка «ЗА» - 277 082 427 615;

По кандидатуре Мирослава Вичева «ЗА» - 277 087 663 615;

По кандидатуре Петера Форраи «ЗА» - 277 082 427 615;

По кандидатуре Акоша Моноштори «ЗА» - 277 082 427 615;

По кандидатуре Чесакова Георгия Рудольфовича «ЗА» - 277 111 743 215.

«ПРОТИВ» - 65 646 000;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 512 000;

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ОТП Банк» в следующем составе:

1. Иштван Хамец

2. Илдико Такс

3. Золтан Тамаш Шенк

4. Мирослав Вичев

5. Петер Форраи

6. Акош Моноштори

7. Чесаков Георгий Рудольфович

По шестому вопросу повестки дня: «Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей»

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 080 275 815 (99,99359%);

«ПРОТИВ» - 10 548 000 (0,00381%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 989 200 (0,00180%)

Формулировка решения:

Выплачивать членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк» вознаграждения в следующем размере:

- 1 200 Евро после налогообложения в месяц Председателю Совета директоров;

- 800 Евро после налогообложения в месяц каждому члену Совета директоров.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ОТП Банк», о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей»

Результаты голосования:

1. По кандидатуре Махомета Владимира Викторовича «ЗА» - 277 096 277 415 (99,99936%); «ПРОТИВ» - 18 000 (0,00001%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 720 000 (0,00026%).

2. По кандидатуре Москвина Игоря Михайловича «ЗА» - 277096 367 415 (99,99940%); «ПРОТИВ» - 18 000 (0,00001%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 720 000 (0,00026%).

3. По кандидатуре Янчивенко Любови Николаевны «ЗА» - 277 097 015 415 (99,99963%); «ПРОТИВ» - 18 000 (0,00001%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 720 000 (0,00026%).

4. По формулировке «Вознаграждение (компенсацию) членам Ревизионной комиссии не выплачивать»

«ЗА» - 277 087 799 415 (99,99630%);

«ПРОТИВ» - 9 468 000 (0,00342%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 738 000 (0,00027%)

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОТП Банк» в количестве 3 (Три) человека в следующем составе:

1) Махомет Владимир Викторович

2) Москвин Игорь Михайлович

3) Янчивенко Любовь Николаевну.

при этом вознаграждение (компенсацию) членам Ревизионной комиссии не выплачивать.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора ОАО «ОТП Банк» на 2014 год»

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 087 097 415 (99,99605%);

«ПРОТИВ» - 522 000 (0,00019%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 422 000 (0,00376%)

Формулировка решения:

Утвердить в качестве аудитора ОАО «ОТП Банк» Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Изменений №3, вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк». Определение лица, уполномоченного на подписание Изменений №3, вносимых в Устав, ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, а также иных необходимых документов, направляемых в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией изменений, вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк»

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 087 241 415 (99,99610%);

«ПРОТИВ» - 9 162 000 (0,00331%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 638 000 (0,00059%)

Формулировка решения:

1) Утвердить Изменения №3, вносимые в Устав ОАО «ОТП Банк» (прилагается).

2) Уполномочить Президента ОАО «ОТП Банк» – Чесакова Георгия Рудольфовича и/или Директора дирекции юридического сопровождения – Орешкину Юлию Сергеевну, каждого по отдельности, подписать Изменения №3, вносимые в Устав ОАО «ОТП Банк», а также ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав, и иные необходимые документы, направляемые в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией изменений, вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк».

По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении новых редакций «Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «ОТП Банк», «Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества «ОТП Банк»; «Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ОТП Банк»

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 087 529 415 (99,99621%);

«ПРОТИВ» - 9 162 000 (0,00331%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 350 000 (0,00049%)

Формулировка решения:

Утвердить следующие документы в новой редакции:

«Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «ОТП Банк» (прилагается);

«Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества «ОТП Банк» (прилагается)»;

«Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ОТП Банк» (прилагается)».

По одиннадцатому вопросу повестки дня: О вступлении Открытого акционерного общества «ОТП Банк» в Некоммерческую организацию «Ассоциация региональных банков России» (Ассоциация «Россия»)

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 088 195 415 (99,99645%);

«ПРОТИВ» - 18 000 (0,00001%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 720 000 (0,00351%)

Формулировка решения:

Одобрить вступление Открытого акционерного общества «ОТП Банк» в Некоммерческую организацию «Ассоциация региональных банков России» (Ассоциация «Россия»).

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности»

Результаты голосования:

«ЗА» 3 367 062 624 (55,48046% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки);

«ПРОТИВ» - 9 918 000 (0,16342% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 119 600 (0,01845% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки).

Формулировка решения:

Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности (в соответствии со ст. 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»), а именно:

- сделки по привлечению и/или размещению (организации привлечения/размещения) денежных средств (включая, но не ограничиваясь: кредиты, займы, в том числе межбанковские кредиты, вексельные займы, синдицированные кредиты, субординированные кредиты/займы); конверсионные и срочные сделки; сделки с ценными бумагами и иными инструментами фондового рынка; сделки по предоставлению/получению гарантий и поручительств, залога; сделки по осуществлению расчетов с использованием аккредитива и иных инструментов, используемых в расчетах; сделки по привлечению/размещению денежных средств в депозиты; а также иные сделки, совершение которых не запрещено законодательством и предусмотрено Генеральной лицензией на осуществление банковских операций, выданной Банком России, и иными лицензиями, имеющимися у Банка, в том числе, но не ограничиваясь: сделки купли-продажи, мены, уступки, аренды, лизинга, факторинга, оказания услуг, поручения, агентирования, комиссии, доверительного управления и иные сделки, совершаемые с ОТР Bank Plc. (Венгрия), с OTP Finance Cyprus, с банками группы ОТР (расположенными в России, странах СНГ и странах зарубежья), с компаниями группы ОТР; максимальная сумма, на которую может быть заключена каждая сделка составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) долларов США без ограничения по количеству таких сделок в пределах поставочных и позиционных лимитов с учетом требований Положения Группы ОТP по управлению рисками и Положения Группы ОТP по управлению структурой баланса банка и риском ликвидности, при этом до совершения любых из одобренных настоящим решением сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежит раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 14 апреля 2014 года №1.

3. Подпись

3.1.Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В. А. Конюшко

3.2. Дата “14” апреля 2014 г. М.П.