Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
17.10.2013 15:30


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 16 октября 2013 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 17 октября 2013 г., протокол № 23/2013.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения по вопросам 1/23/2013 – 5/23/2013 приняты единогласно, по вопросу 6/23/2013 присутствующие члены Совета директоров Банка проголосовали следующим образом: «За» - 9 голосов; «Против» - 1 голос; «Воздержался» - 0 голосов.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

«№ 1/23/2013

Совет директоров принимает к сведению Отчет по плану мероприятий (уровень 1).».

№ 2/23/2013

«Совет директоров принимает к сведению Отчет о результатах финансовой деятельности и Отчет о результатах прогноза на 2013 год».

№ 3/23/2013

«Совет директоров принимает к сведению Отчет о качестве кредитного портфеля».

№ 4/23/2013

«Совет директоров принимает к сведению Отчет о статусе проекта трансформационной модернизации ОАО «ОТП Банк».

№ 5/23/2013

«Совет директоров принимает к сведению Отчет по внедрению системы ЦФТ.».

№ 6/23/2013

«6.1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» во 2 квартале 2013 года (Приложение №1);

6.2. Утвердить оценку корпоративного управления ОАО «ОТП Банк» как приемлемую».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия с инвесторами

и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “17” октября 2013 г. М.П.