Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
01.03.2016 09:49


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 29 февраля 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 03 марта 2016г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О внесении изменений в решение Совета директоров №3/2/2016, принятое на заседании Совета директоров 16 февраля 2016 года, Протокол 2/2016.

2. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2015 году. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и вынесение их на утверждение годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».

3. Об утверждении проектов решений Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».

4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк».

5. О рекомендации по распределению прибыли Банка и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.

6. О рекомендациях по количественному составу Совета Директоров и по выдвижению кандидатов в Совет Директоров АО «ОТП Банк», а также по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк».

7. О рекомендациях по количественному составу Ревизионной комиссии и по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк», а также по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».

8. О выдвижении кандидатуры аудитора АО «ОТП Банк».

9. О назначении председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».

10. О вынесении на рассмотрение Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» новой редакции Устава АО «ОТП Банк».

11. О вынесении на рассмотрение Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» новой редакции «Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «ОТП Банк» и «Положения об исполнительных органах Акционерного общества «ОТП Банк».

12. О вынесении на рассмотрение Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации

взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “29 ” февраля 2016 г. М.П.