1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2766B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 августа 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 30 августа 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 05 сентября 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. О рекомендациях Внеочередному общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» в связи с подготовкой к принятию решений по вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» и формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 20.02.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования
и организации взаимодействия с инвесторами
и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак
3.2. Дата «31» августа 2023г.