Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
11.10.2013 16:42


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 11 октября 2013 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 16 октября 2013 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О рассмотрении Отчета по плану мероприятий (уровень 1).

2. О рассмотрении Отчета о результатах финансовой деятельности и Отчета о результатах прогноза на 2013 год.

3. О рассмотрении Отчета о качестве кредитного портфеля.

4. О рассмотрении Отчета о статусе проекта трансформационной модернизации ОАО «ОТП Банк».

5. О рассмотрении Отчета по внедрению системы ЦФТ.

6. О рассмотрении и утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» во 2 квартале 2013 года.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В. А. Конюшко

3.2. Дата “11” октября 2013 г. М.П.