Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
01.12.2016 12:13


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru;

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 01 декабря 2016 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 01 декабря 2016г., протокол №26/2016.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/26/2016

«Утвердить Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» за 3-й квартал 2016 года (Приложение 1).»

№ 2/26/2016

«Внедрить «Положение по управлению кредитным риском Группы ОТП» в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.»

№ 3/26/2016

«Одобрить реализацию имущества, принятого в счет погашения задолженности по кредитному договору №4/22943 от 17.09.2008 г., по цене и на условиях в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.»

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “01” декабря 2016 г.