Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
24.02.2015 14:10


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 24 февраля 2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 24 февраля 2015 г., протокол № 4/2015.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/4/2015

Утвердить Отчет о результатах оценки состояния корпоративного управления в АО «ОТП Банк» (Приложение 1).

№ 2/4/2015

Утвердить Отчет контролера АО «ОТП Банк» о проделанной работе за IV квартал 2014 года (Приложение 2).

№ 3/4/2015

Утвердить Кадровую политику АО «ОТП Банк» (Приложение 3).

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “24” февраля 2015 г. М.П.