Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
04.06.2018 18:25


Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 04 июня 2018 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 04 июня 2018г., протокол №13/2018.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/13/2018

«Определить количественный состав Правления АО «ОТП Банк» в размере 8 (Восьми) членов.»

№ 2/13/2018

«Назначить с «06» июня 2018 года Буриан-Козма Габора на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

Предоставить Президенту Банка Чижевскому Илье Петровичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Рощиной Наталье Евгеньевне и/или Заместителю директора дирекции по персоналу и организационному развитию Дранниковой Ирине Петровне и/или начальнику управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне и/или Директору департамента по управлению внутренними делами Банка Неслюзовой Елене Георгиевне право подписи уведомления о назначении и других необходимых документов, направляемых в Банк России в связи с назначением Буриан-Козма Габора на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

№ 3/13/2018

«Возложить временное исполнение обязанностей Президента АО «ОТП Банк» на Заместителя Председателя Правления, члена Правления Буриан-Козма Габора, в периоды временного отсутствия Президента АО «ОТП Банк» (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, иные случае), если такие случаи будут оформлены приказом президента АО «ОТП Банк».

Предоставить Президенту Акционерного общества «ОТП Банк» Чижевскому Илье Петровичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Рощиной Наталье Евгеньевне и /или Заместителю директора дирекции по персоналу и организационному развитию Дранниковой Ирине Петровне и/или начальнику управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне и/или директору департамента управления внутренними делами Банка Неслюзовой Елене Георгиевне право подписи уведомления и других необходимых документов, направляемых в Банк России по возложению временного исполнения обязанностей Президента АО «ОТП Банк» на заместителя Председателя Правления, члена Правления Буриан-Козма Габора, в периоды временного отсутствия Президента АО «ОТП Банк».»

№ 4/13/2018

«Принять решение о предварительном согласовании кандидатуры Сычева Николая Владимировича для возложения на него временного исполнения обязанностей Заместителя Председателя Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

Направить ходатайство о согласовании кандидатуры Сычева Николая Владимировича для возложения временного исполнения обязанностей Заместителя Председателя Правления АО «ОТП Банк» в Банк России

Предоставить Президенту Акционерного общества «ОТП Банк» Чижевскому Илье Петровичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Рощиной Наталье Евгеньевне и /или Заместителю директора дирекции по персоналу и организационному развитию Дранниковой Ирине Петровне и/или начальнику управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне и/или директору департамента управления внутренними делами Банка Неслюзовой Елене Георгиевне право подписи ходатайства и других необходимых документов, направляемых в Банк России по возложению временного исполнения обязанностей Заместителя Председателя Правления АО «ОТП Банк».»

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “04” июня 2018 г.